Airiston Helmi-härvan: Åtta personer och ett företag åtalas för grova ekonomiska brott

Åtta personer och ett företag åtalas för en rad ekonomiska brott i Airiston Helmi-härvan. Stämningsansökan har lämnats in till Egentliga Finlands tingsrätt.

Åklagarna har väckt åtal för fem grova skattebedrägerier eller medhjälp till grovt skattebedrägeri, skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri.

Bland de åtalade finns företaget Airiston Helmi samt dess största ägare Pavel Melnikov, visar tingsrättens uppgifter.

Polisen misstänker att Airiston Helmi har använt sig av svart arbetskraft och undvikit skatter och arbetspensionsavgifter för uppemot 2,85 miljoner euro.

Två spår har utretts

Den omfattande utredningen kring företaget Airiston Helmi fick sin början då polisen ledde ett stort tillslag mot en rad fastigheter i Åbolands skärgård samt på fastlandet i september 2018.

Sedan dess har polisen utrett två spår: skattebedrägeri och penningtvätt.

I april i år stod det klart att Centralkriminalpolisen lägger ner utredningen som gäller grov penningtvätt, och att de kontanter som konfiskerades under operationen 2018 ska betalas tillbaka till Pavel Melnikov.

Airiston Helmis fastighetstillgångar, med ett värde på 1,8 miljoner euro, hålls fortfarande konfiskerade av polisen.