SvD publicerar brev som sänts till Nordea angående Panamaläcka

Finansmyndigheten i New York kräver svar från svenska storbanker angående deras kontakter med advokatfirman Mossack Fonseca.

New Yorks finansmyndighet DFS (Department of Financial Services) har skickat ett brev till bankerna. Svenska Dagbladet Näringsliv har exklusivt tagit del av brevet där 13 internationella storbanker tillfrågas om sitt samröre med juristfirman Mossack Fonseca. SvD Näringsliv har tidigare avslöjat att fyra av bankerna som utreds är svenska: Nordea SEB Handelsbanken och Swedbank.

SvD publicerar nu DFS:s kravlista på bankerna. DFS vill att bankerna ska identifiera:

• All typ av kommunikation som banken haft med juristfirman Mossack Fonseca eller någon av firmans samarbetspartners eller anställda.
• Alla typer av möten, specificerat till personliga, video- eller telefonmöten, som skett med Mossack Fonseca eller eventuella samarbetspartner.
• Alla transaktioner i banken som har med Mossack Fonseca att göra och som har sitt ursprung eller på något sätt involverar bankens filial i New York.
• Alla typer av förbindelser mellan någon anställd i bankens organisation, eller samarbetspartners, och Mossack Fonseca.

Alla typer av dotterbolag eller samarbetsparter ska räknas in i verksamheten. DFS vill också ta del av bankernas egna utredningar som rör Mossack Fonseca eller bolag som skapats med hjälp av Mossack Fonseca.

Vidare vill myndigheten i New York ta del av allt material som bankerna lämnar till andra myndigheter.

Om det konstateras att en bank brutit mot skattelagstiftningen kan det bli fråga om stora böter. Bankerna kan eventuellt också ha brutit mot antiterrorlagstiftningen eller sanktionslagar.