Penningtvättsskandalen inom Danske Bank växer - estniska åklagare utreder fiffel i miljardklassen

Penningtvättskandalen kring Danske Banks filial i Estland växer. Den estniska åklagarmyndigheten utreder nu ett tiotal fall där nästan två miljarder euro skulle ha tvättats rena genom transaktioner genom Danske Banks kontor i Tallinn.

Det bekräftar den estniska åklagarmyndigheten till den danska tidningen Berlingske.

De estniska myndigheterna har nu åtalat 12 personer och beslagtagit 4,4 miljarder euro från bankkonton i Estland och Lettland. Myndigheterna har också belagt fastigheter och annan egendom med kvarstad.

För ett par år sedan medgav Danske Bank att man misstänkte olagliga transaktioner för ca 200 miljarder euro, som skulle ha gått genom Estlandsfilialen. Det gällde bland annat penningöverföringar mellan bolag utan verksamhet. Pengarna kom i huvudsak från Ryssland.

Avslöjandena hösten 2018 ledde till verkställande direktören Thomas Borgens avgång. Danskes ledning anklagades för att ha nonchalerat varningssignalerna om att allt inte stod rätt till.