Hoppa till huvudinnehåll

Penningtvätt blir vanligare i Finland

Kontanter som bevismaterial
Kontanter som bevismaterial Bild: Polisinrättningen i Helsingfors kontanter,pengar,körbanor,bevismaterial,brott (juridik),penningtvätt

Penningtvätt vinner allt mer terräng i Finland. I vissa fall finns misstankar om att terrorism finansieras.

Tidningen Uutissuomalainen skriver att Centralkriminalpolisen i år har fått in 23 400 anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt.

Om takten fortsätter så här är vi uppe i 50 000 fall i slutet av 2017, befarar brottsutredaren Pekka Vasara vid CKP:s avdelning för penningtvätt.

Det är särskilt bankerna som aktiverat sig, och bankernas anmälningar gäller särskilt privatkunder.

- Misstankar kan vakna då en kund vill deponera stora summor kontanter. Eller så görs kontotransaktioner som inte verkar riktigt normala, säger Vasara.

I vissa uppstår misstankar om att pengarna används för att finansiera terrorism.

- Först kommer en anmälan om misstänkt penningtvätt, men då vi utreder saken ser vi kontakter med terrornätverk. Till exempel så synar vi stora penningförsändelser till konfliktområden i Mellanöstern, säger Vasara.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes