Hoppa till huvudinnehåll

EU-kommissionen kräver utredning om Danske Banks penningtvättskandal

Skylt där det står Danske Bank.
Enligt avslöjningarna handlar det om en lång rad blufföretag som valt Danske Bank i Estland för sina penningtransaktioner. Skylt där det står Danske Bank. Bild: All Over Press/ Ismo Pekkarinen Danske Bank,ekonomi,bank,banking

EU-kommissionen kräver en utredning om den omfattande penningtvätt som pågått i Danske Banks Estlandsfilial.

Kommissionen har bett den europeiska bankmyndigheten EBA utgöra vad som gick fel i övervakningen av de transaktioner som skett i Estland.

En oberoende utredning visade att cirka 200 miljarder euro har tvättats på konton i Danske Bank i Estland under åren 2007-2015. Utredningen visade att en fjärdedel av pengarna hade ryskt ursprung.

En enorm skandal

Spåren leder tillbaka till år 2007 då Danske Bank övertog finländska Sampo bank.

Vid övertagandet varnade den estniska finansinspektionen (EFSA) banken om att det fanns stora mängder utländska konton i den estniska bankfilialen.

Bland de kunder som misstänks för penningtvätt var 1 500 kunder redan på Sampo Banks tid.

Kontona tillhörde inte estniska medborgare.

Vd:n avgår

Storbankens koncernchef Thomas F Borgen, lämnade ett avgångsbesked förra veckan.

Borgen var under åren 2009 till 2012 direkt ansvarig för den filial där penningtvätten pågick.

Borgen sade i somras att det är ställt utom tvivel att filialen i Estland har haft brottslingar som kunder.

Källor: STT, Yle

Läs mera:

Hur kunde detta hända? Trots många varningar märkte Danske Banks ledning inte penningtvätten i Estland - problemen ärvdes från finländska Sampo

Det skedde många misstag inom Danske Banks ledning då man inte upptäckte den penningtvätt som pågick vid filialen i Estland. Det intygade Danske Banks ledning då presskonferensen i Köpenhamn inleddes i förmiddags, och man beklagade och sade att det hela var helt oacceptabelt.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi