Hoppa till huvudinnehåll

Estniska finansinspektionen undersökte Swedbanks huvudkontor i Estland - misstankarna om penningtvätt reds ut

En man går förbi Swedbanks huvudkontor i Tallinn.
Swedbanks huvudkontor i Tallinn. En man går förbi Swedbanks huvudkontor i Tallinn. Bild: EPA-EFE Swedbank,Estland,Tallinn,banker,Bankkontor

Estniska finansinspektionen FSA utförde i dag inspektioner på Swedbanks högkvarter i Tallinn. Det rapporterar estniska ERR och svenska SVT.

Både FSA och Swedbank bekräftar för medierna att inspektioner ägde rum under tisdagen.

– De började i dag. Vi samarbetar fullt ut, säger Swedbanks estniska kommunikationschef Kristiina Herodes till SVT.

Inspektionen är en del av utredningen av Swedbank, som misstänks för penningtvätt.

SVT:s Uppdrag granskning rapporterade i februari att minst 40 miljarder svenska kronor, det vill säga 3,8 miljarder euro, slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

Samarbete mellan tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum

Den 21 februari beslutade den svenska Finansinspektionen (FI) att man tillsammans med bland annat FSA ska undersöka banken.

Undersökningen ska "klargöra vad som hänt och bedöma om Swedbank brustit i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket", skriver FI i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen i Sverige samarbetar också med Litauens och Lettlands tillsynsmyndigheter. De baltiska myndigheterna ska undersöka regelefterlevnad i respektive dotterbank.

FI: Inte skäl för oro över bankens finansiella ställning

Swedbank har under de senaste veckorna figurerat i både svensk och internationell press. Misstankar om penningtvätt har riktats speciellt mot Swedbanks verksamhet i Estland.

– FI följer utvecklingen i Swedbank noga och har haft täta kontakter med banken med anledning av den uppkomna situationen. FI:s bedömning är att det inte finns skäl till oro för bankens finansiella ställning, och därmed inte heller för den finansiella stabiliteten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Uppgifterna som framkommit har fått bankens aktiekurs att falla. Också förtroendet för banken har påverkats negativt.

Beslut om eventuella sanktioner innan årsskifte

Finansinspektionen meddelade på måndagen att man nu formellt inleder Swedbank-undersökningen.

Undersökningen väntas vara genomförd i oktober och beslut om eventuella sanktioner ska tas redan innan årsskiftet.

Källa: SVT, FI, ERR

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes