penningtvätt - nyaste innehållet

Mobiltelefon i en persons händer. Ett finger sveper från en sida av telefonen till en annan.

Serie kontobedrägerier och penningtvätt utfördes från Borgå – äldre lurades på 88 000 euro

Anhöriga uppmanas prata om pengar med äldre släktingar.

Gustavo Petro och hans son Nicolas Petro. Arkivbild från 2014.

Son till Colombias president greps för penningtvätt

Koppling till olagligt penninginsamlande vid presidentvalet.

Närbild av händer som skriver på en bärbar dator.

Finländare miste miljoner – en man i 20-årsåldern misstänks för nätfiske och bedrägerier med betalningsmedel

Mannen idkade nätfiske mot särskilt S-bankens kunder.

En person fyller ett ölstop på en restaurang.

Krögare i Kyrkslätt sålde alkohol för 110 000 euro utan att betala skatt – personalens vittnesmål avgjorde i tingsrätten

Företagaren lät bli att bokföra alkoholförsäljning.

Skylt som beskriver Esbo stads lokalcentrals verksamhet.

Tidigare anställd vid Esbo stad döms till fängelse – tog emot mutor för ett värde på över en miljon

Västra Nylands tingsrätt har dömt en tidigare anställd vid Esbo stads affärsverk Lokalcentralen till tre och ett halvt års fängelse för grovt tagande av muta.

Ett mynt med symbolen för kryptovalutan Bitcoin ovanpå en laptops tangenter.

Europa på väg att bli ledande i fråga om reglering av kryptovalutor

Nya lagar kommer att träda i kraft stegvis de närmaste åren.

Malaysias förre premiärminister Muhyiddin Yassin inför rätta för maktmissbruk och penningtvätt

Malaysias förre premiärminister Muhyiddin Yassin har åtalats för bland annat maktmissbruk och penningtvätt under sin tid som premiärminister år 2020 och 2021.

Han anklagas också för att ha tagit emot mutor för över 50 miljoner euro.

Muhyiddin hävdar att han är oskyldig och att åtalen är politiskt motiverade.

Muhyiddin Yassin är den andra ledaren i Malaysia som har åtalats efter att han lämnade premiärministerposten.

en av fastigheterna som ägs av airiston helmi. Stor byggnad med många glasfönster och en stengång i röd sten.

Tingsrätten offentliggör namnen på de åtalade i Airiston Helmi-härvan

Allt som allt står åtta personer och ett företag åtalade.

Förundersökningen av bedrägerierna mot S-banken drar ut på tiden

Nya målsägare har dykt upp i polisutredningen av bedrägerierna mot S-banken förra sommaren.

Undersökningsledare kommissarie Klaus Geiger säger nu att förundersökningen kommer att dra ut på tiden. Det här för att man ska hinna höra alla inblandade.

Två män misstänks ha kommit över ungefär 1,2 miljoner euro genom bedrägeriet. Omkring 150 kunder drabbades när förövarna kom åt deras nätbank. Närstående till männen har låtit dem använda deras bankkonton och misstänks för penningtvätt.

Källa: STT

En skylt som det står "Esbo rättshus" på. I bakgrunden syns en modern byggnad.

Anställd vid Esbo stad kan ha tagit emot mutor för över en miljon euro från ett företag – både frun och barnen fick blufflön från samma företag

Fick bl.a. elektronik, maskiner och en motorbåt.

300 000 euro hittades i dammsugare och köksmaskin – nu väcks åtal för grov penningtvätt

En man har åtalats för grov penningtvätt efter att en resväska med en stor mängd kontanter hittades på Helsingfors-Vanda flygplats.

Åtalet har väckts på torsdagen och behandlas senare i Östra Nylands tingsrätt.

Det var på våren 2021 som personalen under säkerhetskontrollen av bagage upptäckte kartonger med sedelbuntar i en dammsugare och en köksmaskin. Sammanlagt handlade det om 300 000 euro. Pengarna var på väg till Iran.

Tullen började utreda händelsen och misstänker att kontanterna kommer från brott. Den åtalade mannen är i medelåldern och bosatt i huvudstadsregionen.

Danske Bank betalar miljardbelopp för penningtvättsskandal vid filialen i Estland

Danske Bank har vid en domstol i New York erkänt sig skyldig till bedrägeri och konspiration vid bankens filial i Estland. Danske Bank gick med på att betala mer än två miljarder dollar i utbyte mot att utredningarna kring fallet avslutas.

Danmarks största bank betalar 1,21 miljarder dollar till den amerikanska staten, 178,6 miljoner dollar till den amerikanska finansinspektionen SEC och böter på 672,3 miljoner dollar till de danska myndigheterna.

Danske Bank blev föremål för utredningar i flera länder år 2018 efter att en intern utredning hade avslöjat att betalningar på cirka 200 miljarder euro hade passerat via filialen i Estland. Många av betalningarna ansågs vara suspekta.

Källa: Reuters

Rättsprocessen kring korruptionsskandalen inom Europaparlamentet inleds

Rättsprocessen kring korruptionsskandalen inom Europaparlamentet inleds i Bryssel i dag.

Rätten tar i dag ställning till ifall de misstänkta fortsatt ska sitta häktade eller ifall de får svara på åtal på fri fot.

Fyra personer står åtalade i härvan – bland annat den grekiska EU-parlamentarikern Eva Kaili som i går fråntogs sitt vice talmanskap, hennes sambo och en tidigare italiensk parlamentariker.

De misstänks för bland annat penningtvätt och korruption.

Qatar, som står värd för pågående fotbolls-VM, pekas ut som landet som har försökt påverka beslut inom Europaparlamentet genom mutor.

Korruptionsskandalen inom Europaparlamentet: Miljonbelopp har beslagtagits under utredningen – vice talman Eva Kaili fick gå

EU-parlamentarikerna röstade för att frånta Kaili mandatet.

Airiston Helmi-rättegång inleds mer än fem år efter att polisen slog till mot fastigheterna i den åboländska skärgården

Rättegången om Airiston Helmis ekonomiska brott kommer att behandlas i Egentliga Finlands tingsrätt om ett drygt år. Tingsrätten berättar för STT att den första rättegångsdagen blir den 4 december 2023.

En människa plockar varor i handelskassar.

Butiksbiträde levde rövare i kassan – gav bort varor gratis och la kontanter i egen ficka

Mannen utnyttjade brist i mataffärens system.

Bildkollage med en skärmdump från rapporten, ordet Confidential, Nordeas logga och banken Luminors kontor.

Hemligstämplad rapport: Tvivelaktiga transaktioner för över en miljard euro gick via Nordeas enhet i Baltikum – anställd misstänks ha möjliggjort penningtvätt

Läcka avslöjar brister i Nordeas åtgärder mot penningtvätt.

Fem döms och en frias i Helsingfors utbildningsverks bedrägerihärva – försnillade systematiskt stadens elektronik för nio miljoner euro under tio år

Största skadeståndsbeloppet 1 200 000 euro.

Helsingfors hovrätt förmildrade tingsrättens dom mot tidigare lokalpolitikern Saido Mohamed

Hon hade lyft barnbidrag i sin systers namn.

Pandorapappren avslöjar att styckmördaren Pasi Pönkä ville starta skatteparadisbolag.

Styckmördare, droghandlare och misstänkt penningtvättare som flyr undan polisen – att grunda hemligt skatteparadisbolag lockade kriminella finländare

Över 200 finländare är involverade i Pandoradokumenten.

Blair, Shakira och Putins inre krets – världens största dataläcka innehåller uppgifter om politiker och världsstjärnor

"De rika och mäktigas skuggekonomi".

Vladimir Putin och Gennadij Timtjenko sitter bredvid varandra och applåderar.

Pandorapappren avslöjar Putins närmaste krets egendomar – arrangemang gav presidentens finländska vän tillgång till en miljard euro

Stor dataläcka avslöjar affärer inom Putins närmaste krets.

Tre år sedan myndigheterna slog till mot Airiston Helmi, men ännu är utredningen inte klar – undersökningsledare: "Utredningen är exceptionellt omfattande"

En av de två utredningsspåren är på slutrakan.

Belarusiska oppositionspolitikern Viktor Babariko dömd till 14 års fängelse

Domen kan inte överklagas.

Förra Nordeachefen Casper von Koskull anser att EU misslyckats med vaccineringen: "Finland skulle ha klarat det bättre på egen hand"

Casper von Koskull är gäst hos Daniel Olin.

Närbild på en laptop där det pågår ett penningspel på nätet.

Högsta domstolen fäller Paf för penningtvätt – nästan en miljon euro förskingrades via spel

Fallet har diskuterats sedan 2012.

Italien inleder massrättegång mot Europas mäktigaste kriminella – 'Ndrangheta-maffian tros vara rikare än Deutsche Bank och McDonalds tillsammans

'Ndrangheta har en årsomsättning på 53 miljarder euro.

Danske Bank-chefer undgår åtal för inblandning i den estniska penningtvättskandalen

Okänt om tidigare vd Thomas Borgen friats från misstankar.

Drygt två år sedan polisen slog till mot Airiston Helmi – varför drar utredningen ut på tiden och är miljonerna fortfarande konfiskerade?

Yle Uutiset har intervjuat CKP om fallet.

Höghus i Kampen i Helsingfors. Fastigheten tillhör Nuorisosäätiö.

Yles granskning visar: Den kinesiska "spionlistans" spår leder till USA - nästan 800 finska namn härstammar från Dow Jones

Finländarnas uppgifter är från en databas mot penningtvätt.

Collage av två bilder. Till vänster syns Tuula Haatainen, till höger Mika Lintilä.

Bankläckan: Haatainen och Lintilä lovar att staten utreder sin samarbetspartner Trafigura efter misstankar om penningtvätt - Lintilä säger att den förra utredningen gav grönt ljus

Trafigura samarbetar inom statsägda Terrafame.

Tre skyskrapor fotograferade snett nedifrån.

Bankernas aktiekurser dyker efter avslöjanden om skumma transaktioner

Politisk indignation i Europaparlamentet.

Jukka Vetola, huvudförtroendeman för arbetstagarna på Terrafame ser in i kameran. Han har på sig en gul rock och en blå mössa.

Terrafames huvudförtroendeman om penningtvättsmisstankarna mot gruvans delägare: "Vi skulle inte ha behövt negativ publicitet nu"

Vetola orolig för hur uppgifterna påverkar Terrafames rykte.

Vladimir Potanin, Jokerits logga och Oleg Deripaska.

Bankläckan: Amerikanska myndigheten mot penningtvätt fick tiotals varningar om Jokerits ryska ägare - miljardtransaktioner väckte misstankar

Enorma transaktioner till skatteparadisbolag.

Ämne: penningtvätt

Senaste artiklar

Serie kontobedrägerier och penningtvätt utfördes från Borgå – äldre lurades på 88 000 euro

Son till Colombias president greps för penningtvätt

Finländare miste miljoner – en man i 20-årsåldern misstänks för nätfiske och bedrägerier med betalningsmedel

Krögare i Kyrkslätt sålde alkohol för 110 000 euro utan att betala skatt – personalens vittnesmål avgjorde i tingsrätten

Tidigare anställd vid Esbo stad döms till fängelse – tog emot mutor för ett värde på över en miljon

Europa på väg att bli ledande i fråga om reglering av kryptovalutor

Malaysias förre premiärminister Muhyiddin Yassin inför rätta för maktmissbruk och penningtvätt

Tingsrätten offentliggör namnen på de åtalade i Airiston Helmi-härvan

Förundersökningen av bedrägerierna mot S-banken drar ut på tiden

Flera av S-bankens kunder har blivit av med pengar i samband med systemstörningar i somras – polisen utreder 53 bedrägerier och 150 dataintrång

Anställd vid Esbo stad kan ha tagit emot mutor för över en miljon euro från ett företag – både frun och barnen fick blufflön från samma företag

300 000 euro hittades i dammsugare och köksmaskin – nu väcks åtal för grov penningtvätt

Danske Bank betalar miljardbelopp för penningtvättsskandal vid filialen i Estland

De första gripandena i Danske Banks penningtvättshärva har gjorts i Estland

Penningtvättsskandalen inom Danske Bank växer - estniska åklagare utreder fiffel i miljardklassen

Rättsprocessen kring korruptionsskandalen inom Europaparlamentet inleds

Korruptionsskandalen inom Europaparlamentet: Miljonbelopp har beslagtagits under utredningen – vice talman Eva Kaili fick gå

Airiston Helmi-rättegång inleds mer än fem år efter att polisen slog till mot fastigheterna i den åboländska skärgården

Butiksbiträde levde rövare i kassan – gav bort varor gratis och la kontanter i egen ficka

Hemligstämplad rapport: Tvivelaktiga transaktioner för över en miljard euro gick via Nordeas enhet i Baltikum – anställd misstänks ha möjliggjort penningtvätt

Airiston Helmi-härvan: Åtta personer och ett företag åtalas för grova ekonomiska brott

Airiston Helmi-miljoner betalas tillbaka till ägaren – fastigheterna hålls fortfarande konfiskerade

Airiston Helmi får tillbaka 3,5 miljoner euro i beslagtagna pengar – förundersökningen som rör penningtvätt läggs ner

Äldre dataläckor avslöjar nya gömmor för ryska pengar: Bankirer, ex-ministrar och Putins närmaste krets inblandade

Nya framsteg i utredningen om Airiston Helmi – misstanken om penningtvätt utreds fortfarande

Credit Suisse tillbakavisar beskyllningar efter massiv dataläcka

Människorättsaktivister: Skenrättegångar inleds i Nicaragua mot personer som opponerat sig mot president Ortega

Fem döms och en frias i Helsingfors utbildningsverks bedrägerihärva – försnillade systematiskt stadens elektronik för nio miljoner euro under tio år

Helsingfors hovrätt förmildrade tingsrättens dom mot tidigare lokalpolitikern Saido Mohamed

Styckmördare, droghandlare och misstänkt penningtvättare som flyr undan polisen – att grunda hemligt skatteparadisbolag lockade kriminella finländare

Blair, Shakira och Putins inre krets – världens största dataläcka innehåller uppgifter om politiker och världsstjärnor

Pandorapappren avslöjar Putins närmaste krets egendomar – arrangemang gav presidentens finländska vän tillgång till en miljard euro

Tre år sedan myndigheterna slog till mot Airiston Helmi, men ännu är utredningen inte klar – undersökningsledare: "Utredningen är exceptionellt omfattande"

Belarusiska oppositionspolitikern Viktor Babariko dömd till 14 års fängelse

Förra Nordeachefen Casper von Koskull anser att EU misslyckats med vaccineringen: "Finland skulle ha klarat det bättre på egen hand"

Högsta domstolen fäller Paf för penningtvätt – nästan en miljon euro förskingrades via spel

Italien inleder massrättegång mot Europas mäktigaste kriminella – 'Ndrangheta-maffian tros vara rikare än Deutsche Bank och McDonalds tillsammans

Danske Bank-chefer undgår åtal för inblandning i den estniska penningtvättskandalen

Drygt två år sedan polisen slog till mot Airiston Helmi – varför drar utredningen ut på tiden och är miljonerna fortfarande konfiskerade?

CKP bekräftar för Yle: Ett tjugotal misstänkta i härvan kring Nuorisosäätiö – utredningarna kan fortsätta i flera år

EU-pass kan inte vara en handelsvara, anser kommissionen – inleder process mot Cypern och Malta

Cypern slutar dela ut "gyllene pass" efter nya avslöjanden om missbruk

Yles granskning visar: Den kinesiska "spionlistans" spår leder till USA - nästan 800 finska namn härstammar från Dow Jones

Bankläckan: Haatainen och Lintilä lovar att staten utreder sin samarbetspartner Trafigura efter misstankar om penningtvätt - Lintilä säger att den förra utredningen gav grönt ljus

Bankernas aktiekurser dyker efter avslöjanden om skumma transaktioner

Terrafames huvudförtroendeman om penningtvättsmisstankarna mot gruvans delägare: "Vi skulle inte ha behövt negativ publicitet nu"

Bankläckan: Amerikanska myndigheten mot penningtvätt fick tiotals varningar om Jokerits ryska ägare - miljardtransaktioner väckte misstankar

Ny bankläcka avslöjar penningtvättens hemliga värld – så här flyttades smutsiga pengar genom banksystemen

Ny bankläcka: Finska statens gruvpartner har anmälts för många misstänkta fall av penningtvätt

SR: Cypern säljer "gyllene pass" till personer som fritt vill röra sig inom EU - bland köparna finns ryska oligarker

Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon har gripits - anklagas för bedrägeri och penningtvätt

Rättegången mot United Brotherhood fortsätter - åtal om penningtvätt behandlas

Estnisk domstol: Försörjningsberedskapscentralen får säga upp ansiktsskyddsaffär

A-Ö: Mer från Svenska Yle