Hoppa till huvudinnehåll

penningtvätt

  • Rumäniens premiärminister i korruptionsskandal

    05.06.2015 Utrikes

    Skattefusk och bedrägeri finns bland hans misstänkta synder.

    Rumäniens premiärminister Victor Ponta misstänks vara inblandad i en stor korruptionshärva. Ponta misstänks bland annat för penningtvätt, skattefusk och bedrägeri.

  • Fjorton kvinnor i Karlebybos prostitutionsring

    04.06.2015 Österbotten

    Man misstänks för grovt koppleri och penningtvätt.

    En Karlebybo med nigerianskt ursprung förmedlade sextjänster och gjorde sig skyldig till penningtvätt under flera års tid, enligt åklagaren. Försvaret bestrider allt.

  • Fifa-härvan växer

    28.05.2015 Utrikes

    Fotbollssponsorer är stressade över utredningen.

    Den amerikanska polismyndigheten FBI:s utredning av det internationella fotbollsförbundet Fifa växer. Fifas före detta viceordförande Jack Warner har på torsdagen överlämnat sig till polisen.

  • Veteranbilssällskapet besviket på att hovrätten friade

    21.05.2015 Österbotten

    Någon fara för veteranbilssällskapets verksamhet finns inte.

    Veteranbilssällskapet i Jakobstadsnejden är besviket över att hovrätten friade den före detta kassörens fru från misstankarna för grov penningtvätt. Kassören lyckades under åren 2007-2012 förskingra närmare 200 000 euro av föreningens medel.

  • Hovrätten: Hustrun visste troligen inte om förskingringen

    20.05.2015 Österbotten

    Jakobstads veteranbilssällskaps fd kassörs fru friades.

    Jakobstads veteranbilssällskap lyckades inte få Vasa hovrätt att ändra tingsrättens dom i förskingringshärvan som föreningen råkat ut för. Hovrätten tog ställning till om den dömde kassörens hustru var skyldig till grov penningtvätt.

  • Nya rafflande ingredienser i åtalen mot Aarnio

    19.05.2015 Inrikes

    Nya allvarliga åtal väcktes i dag mot knarkpolisen.

    Rättegången mot knarkpolisen Jari Aarnio bjuder på nya rafflande ingredienser. Tunnvis med knark, prostituerade under tjänstetid och grova hot mot vittnen Rättegången går nu in i en ny fas.

  • Nordea prickas hårt för bristande kontroll

    19.05.2015 Ekonomi

    Gjorde inget för att motarbeta penningtvätt.

    Nordea utpekades på tisdagen av den svenska Finansinspektionen för omfattande slarv med att motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Prisma-inbrott i Vasa hovrätt

    21.01.2015 Österbotten

    Surfplattor och annan dyr elektronik blev bytet vid åtta inbrott i stormarknader, bland annat i Vasa. Godset fördes ut ur landet och såldes i Estland. Hovrätten nystar nu upp fallet igen.

  • WSJ: Timtjenko utreds för penningtvätt i USA

    06.11.2014 Utrikes

    Den rysk-finländske miljardären Gennadij Timtjenko misstänks för penningtvätt i USA, skriver tidningen Wall Street Journal. Timtjenko, som hör till Vladimir Putins innersta krets, är delägare i Helsingforsarenan och ishockeylaget Jokerit.

  • Veteranbilssällskapet vill att också hustrun döms

    14.07.2014 Österbotten

    Jakobstadsnejdens veteranbilssällskap besvärar sig till Vasa hovrätt i fallet med förskingringen av föreningens pengar. Veteranbilssällskapet anser att också kassörens hustru borde ha dömts för penningtvätt av Österbottens tingsrätt.

  • Mutor vardag på Helsingfors stads byggen

    30.06.2014 Huvudstadsregionen

    På sju olika byggen beställda av Helsingfors stad var det kutym att skriva ut ogrundade räkningar till underleverantörer och kassera ut mellanskillnaden i kontanter. 35 personer misstänks vara inblandade och summorna kan uppgå till över 1,5 miljoner.

  • Fallet med Veteranbilssällskapets kassa i tingsrätten

    13.05.2014 Österbotten

    Fallet med förskingringen av Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskaps pengar tas upp i tingsrätten i Jakobstad i juni. De anklagade är ett äkta par som misstänks ha stulit kring 200 000 euro ur föreningens kassa.

  • Smuggling av kontanter har ökat rejält

    30.03.2014 Inrikes

    Smuggling av kontanter har ökat klart och summorna har blivit större. Under de tre senaste åren har antalet smugglingsfall mer än tredubblats jämfört med tidigare år.

  • Maktkamp bakom kulisserna i Turkiet

    30.03.2014 Utrikes

    Mutor, penningtvätt, telefonavlyssning, nepotism och förbud mot sociala medier. Det är den bild av Turkiet som har dominerat den senaste tiden. De här är de synliga delarna av en hård maktkamp som pågår mellan två maktlystna män.

  • Telia Soneras dotterbolag misstänks tvätta pengar

    12.03.2014 Utrikes

    Två av Telia Soneras dotterbolag är föremål för en förundersökning om misstänkt penningtvätt. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Till de holländska bolagen hör verksamhet i Uzbekistan.

  • Finnairpilot greps i drograzzia

    26.02.2014 Inrikes

    En Finnairpilot och hans fru har gripits i samband med en drograzzia i Australien. Paret misstänks för penningtvätt, och hade ungefär en miljon dollar i kontanter då de greps. Enligt Finnair var piloten inte på arbetsresa då han greps

  • "Illegal vadslagning jätteproblem i idrottsvärlden"

    14.02.2014 Ekonomi

    - Manipulation inom idrottsvärlden är ett jättestort problem, konstaterar utredningsmannen Lauri Tarasti som föreslår att det ska grundas en allmänetisk kommitté för att bekämpa uppgjorda matcher och illegal vadslagning.

  • Prinsessan Cristina hördes i domstol

    08.02.2014 Utrikes

    Det spanska kungaparets dotter prinsessan Cristina har hörts av av en domstol i Palma de Mallorca. Den 48-åriga Cristina och hennes man Iñaki Urdangarín är misstänkta för skattebrott och penningtvätt.

  • Spanska prinsessan Cristina kallas till domstolsförhör

    07.01.2014 Utrikes

    Den spanske kungens yngsta dotter, prinsessan Cristina, har kallats till förhör av en domstol i Mallorca misstänkt för skattebrott och penningtvätt. Cristina är den första anhöriga till kungen som någonsin har tvingats vittna inför en domstol.

  • Chodorkovskij i Tyskland - bad om benådning

    20.12.2013 Utrikes

    Den frigivna tidigare oljemiljardären och Putinkritikern Michail Chodorkovskij säger att han bad den ryske presidenten om benådning av familjeskäl, men utan att ta upp frågan om skuld. Chodorkovskij anlände till Berlin och tackade för den hjälp han fått från tyskt håll.

Sidor