Hoppa till huvudinnehåll

penningtvätt

  • Chodorkovskij har kommit till Tyskland

    20.12.2013 Utrikes

    Tidigare oljemiljardären och Putinkritikern Michail Chodorkovski, som släpptes ut ur fängelset idag, har anlänt till Berlin i Tyskland. Det bekräftar tyska utrikesministeriet. Putin undertecknade i dag beslutet om benådning. Läs också Kerstin Kronvalls kolumn om Chodorkovskij.

  • Aarnio blir kvar i häktet

    29.11.2013 Inrikes

    Chefen för Helsingfors narkotikapolis, Jari Aarnio blir kvar i häktet. Helsingfors tingsrätt fattade i dag beslut om att förlänga häktningen. Nästa gång kan beslut fattas om en eventuell frigivning den 13 december.

  • Tingsrätten bekräftar: Aarnios hustru har häktats

    18.11.2013 Inrikes

    Helsingfors tingsrätt bekräftar att hustrun till den brottsmisstänkte knarkpolischefen i Helsingfors, Jari Aarnio, också har häktats. Hon är misstänkt för grov penningtvätt.

  • MTV3: Polischefen Aarnios fru häktad

    17.11.2013 Inrikes

    Hustrun till den brottsmisstänkte chefen för narkotikaroteln i Helsingfors, Jari Aarnio, har häktats, rapporterar MTV3. Hustrun häktades på sannolika skäl misstänkt för penningtvätt. Brottet uppges ha skett mellan den 9 januari 2012 och 14 november 2013.

  • Somalisk sjörövare får bråkdel av lösen

    02.11.2013 Utrikes

    Den enskilda sjörövaren utanför Somalias kust blir sällan rik på kuppen, men finansiärerna har kammat in hundratals miljoner, visar en färsk rapport av FN, Världsbanken och Interpol. En särskild styrka borde tillsättas för att sätta stopp för penningflödet, anser skribenterna.

  • Massi blir tullens hjälp mot skurkar

    04.09.2013 Huvudstadsregionen

    Finlands första blivande sedelhund Massi fick bekanta sig med en av sina kommande arbetsplatser, Helsingfors-Vanda flygstation. Efter en flera år lång skolning ska Massi hjälpa tullen att ta fast skurkar som försöker smuggla pengar.

  • EU-direktiv mot spelautomater möter hård kritik i Finland

    15.07.2013 Inrikes

    Om EU får sin vilja igenom, är det i framtiden bara på kasino man får spela penningspel med stora summor. Om direktivet går i genom drabbas både butiker, restauranger, penningautomatföreningar och den finska staten.

  • Spelautomater försvinner från affärer?

    13.07.2013 Inrikes

    EU:s planerade direktiv gällande penningtvätt kan leda till att spelautomaterna försvinner från affärerna i Finland, skriver tidningen Keskisuomalainen.

  • Fängelsestraff för rån mot guldsmedsaffär

    28.06.2013 Åboland

    Egentliga Finlands tingsrätt dömde fem män som åtalades för att ha rånat en guldsmedsaffär i Nokia ifjol till ovillkorliga fängelsestraff. Männen tillhör den kriminella gruppen United Brotherhood.

  • Första gripandet i Vatikanbanken

    28.06.2013 Utrikes

    En högt uppsatt präst i Vatikanen har gripits misstänkt för att ha förskingrat miljontals euro. Påven Franciscus inledde för några veckor sedan en utredning om de korruptions- och penningtvättmisstankar som har riktats mot Vatikanbanken.

  • Stor rättegång mot kriminell grupp inleddes i Åbo

    20.05.2013 Åboland

    En stor rättegång inleddes i Starrbacka fängelse i Åbo i dag, måndag. Totalt är 14 personer åtalade för bland annat ett grovt rån, som riktades mot en guldsmedsaffär i Nokia i september i fjol.

  • Cypern fick sin första lånerat

    13.05.2013 Utrikes

    EU har betalat ut den första raten på två miljarder euro i nödlån till Cypern. Lånepaketet är sammanlagt 10 miljarder euro. Enligt finansminister Jutta Urpilainen (SDP) måste Cypern göra något åt den misstänkta penningtvätten innan landet kan få ytterligare finansiell hjälp.

  • Villkorligt fängelse i United-härvan

    25.04.2013 Sport
  • Cypern får inte stödlån nu

    22.01.2013 Utrikes

    Euroländerna beviljar inte i det här skedet några stödlån till Cypern trots att landet är i djup kris. Orsaken är att de övriga euroländerna vill att landet ska få bukt med skattefusk och anklagelser om penningtvätt.

  • Takilants tillgångar fryses i Sverige

    22.01.2013 Utrikes

    I Sverige fryses företaget Takilants tillgångar enligt ett domstolsbeslut. Företaget har nära kopplingar till Uzbekistans president och företaget misstänks för penningtvätt och för att ha tagit emot mutor av Telia Sonera.

  • Penningtvätt på Cypern utreds före stödpaket beviljas

    18.01.2013 Inrikes

    Finland stöder tanken att Ryssland deltar i ett eventuellt stödpaket till Cypern. En förutsättning för stödpaketet från EU är ändå att Cypern skingrar misstankarna om att ryska oligarker använder öns banker för penningtvätt.

  • Israels utrikesminister åtalas för bl.a. bedrägeri

    13.12.2012 Utrikes

    Israels utrikesminister Avigdor Lieberman åtalas bland annat för bedrägeri. Lieberman nekar till brotten, men kan bli tvungen att lämna sin post. Allvarligare åtal om bland annat korruption läggs ned.

  • Polisräd hos tysk storbank

    12.12.2012 Ekonomi

    Den tyska polisen har slagit till mot landets största kreditinstitut Deutsche Bank. Sammanlagt 500 poliser deltog i räder mot företagets kontor i Frankfurt, Berlin och Düsseldorf i dag. Myndigheterna misstänker 25 personer för att ha deltagit i skattesmitning, penningtvätt och andra olagligheter i anslutning till handeln med utsläppsrätter för koldioxid.

  • Ryska korruptionen skördar nya offer

    07.12.2012 Utrikes

    I Ryssland rapporteras det så gott som dagligen om korruptionsskandaler på hög nivå. Skandaler som premiärminister Dmitrij Medvedev tvingades kommentera när han i dag höll en stor presskonferens för den ryska publiken.

  • Pensionspengar investeras medvetet i skatteparadis

    08.09.2012 Ekonomi

    Minst två miljarder euro finländska pensionspengar placeras i skatteparadis - till exempel på Cayman-öarna i Karibiska havet. Pensionsbolagen uppger att det är så gott som omöjligt att undvika det. Det är ändå något som flera placeringsexperter inte håller med om.

Sidor